1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Дальневосточное открытое акционерное общество по производству изделий электронной техники "Дальэлектрон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Дальэлектрон"
1.3. Место нахождения эмитента: 680033, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 204
1.4. ОГРН эмитента: 1022701407629
1.5. ИНН эмитента: 2702010959
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30532-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363304/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования:
Количество членов совета директоров – 4 человек из 5.
Заседание проводилось путем очного голосования. Кворум для принятия решения имеется.
- результаты голосования по вопросу повестки дня, содержащему решение об избрании председателя Совета директоров ОАО "Дальэлектрон":
"за" - 4, "против" - нет, "воздержался" - нет.
- результаты голосования по вопросу повестки дня, содержащему решение об избрании секретаря Совета директоров ОАО "Дальэлектрон":
"за" - 4, "против" - нет, "воздержался" - нет.
- результаты голосования по вопросу повестки дня, содержащему решение о вознаграждении секретаря Совета директоров ОАО "Дальэлектрон":
"за" -4, "против" - нет, "воздержался" - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1 Избрать председателя Совета директоров ОАО "Дальэлектрон" Мальцева Павла Геннадьевича
2.2.2 Избрать секретарем Совета директоров ОАО "Дальэлектрон" Йоос Алину Валерьевну
2.2.3 Вознаграждение секретарю Совета директоров не выплачивать.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 октября 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 октября 2023 №149
2.5.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
2.5.1.Вид, категория, тип акций:
-акции обыкновенные
-акции привилегированные
2.5.2.Серия ценных бумаг:
Нет
2.5.3. Государственный регистрационный номер выпуск (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения):
-1-01-30532-F (акция обыкновенная)
-2-01-30532-F (акция привилегированная)
2.5.4. Дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительный выпуск) ценных бумаг и дата его присвоения:
31 марта 1994 года
2.5.5. международный код (номер) идентификации ценных бумаг:
Нет
2.5.6. Акции номиналом:
0.20 рублей
2.5.7. общее количество размещенных акций:
436 960 штук (из них: акции обыкновенные -327720 штук; акции привилегированные- 109240 штук)
3. Подпись
3.1. Управляющий
_____________________ А.В.Михальченко
3.2. Дата: 25 октября 2023 г.
М.П.